本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、   會議召開情況

廈門大洲興業(yè)能源控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）2013年度股東大會由公司董事會召集，會議通知于2013年5月10日以公告的方式發(fā)出。

會議于2014年5月31日在廈門市鷺江道2號廈門第一廣場召開，董事長陳鐵銘先生主持了會議，會議采用現(xiàn)場投票的表決方式。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、   會議出席情況

公司總股本194,641,920 股，出席本次股東大會的公司股東（或股東代理人）共19人，所持有表決權的股份總數(shù)為36,691,890股，占公司有表決權股份總數(shù)的18.85%。

公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了本次股東大會。公司聘請福建天衡聯(lián)合律師事務所律師對本次股東大會進行現(xiàn)場見證。

三、議案審議與表決情況

本次股東大會與會股東及股東委托的代理人以現(xiàn)場記名投票方式予以表決，會議審議并通過了如下議案：

1、《2013年度董事會工作報告》

參加表決的股份數(shù)為：36,691,890股，同意股數(shù)：36,691,890股，同意比例占100%；反對股數(shù)：0股；棄權股數(shù)：0股。本議案獲表決通過。

2、《2013年度監(jiān)事會工作報告》

參加表決的股份數(shù)為：36,691,890股，同意股數(shù)：36,691,890股，同意比例占100%；反對股數(shù)：0股；棄權股數(shù)：0股。本議案獲表決通過。

3、《2013年度報告及2013年度報告摘要》

公司2013年度報告及2013年度報告摘要于2014年2月28日在指定的上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上進行了披露。同時，公司2013年度報告摘要還刊登于2014年2月28日的《上海證券報》、《中國證券報》以及《證券時報》上。

參加表決的股份數(shù)為：36,691,890股，同意股數(shù)：36,691,890股，同意比例占100%；反對股數(shù)：0股；棄權股數(shù)：0股。本議案獲表決通過。

4、《2013年度財務決算報告》

參加表決的股份數(shù)為：36,691,890股，同意股數(shù)：36,691,890股，同意比例占100%；反對股數(shù)：0股；棄權股數(shù)：0股。本議案獲表決通過。

5、《2013年度利潤分配方案》

2013年度，經(jīng)瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）中國注冊會計師審計，公司共實現(xiàn)稅后利潤124,001,353.22元（合并報表），歸屬于上市公司股東的凈利潤123,111,178.43元，2013年年末累計未分配的利潤為-745,392,322.90元。根據(jù)《公司章程》和《公司未來三年股東分紅回報規(guī)劃（2012-2014）》的規(guī)定，確定2013年度利潤分配預案為：2013年度不分配利潤，也不進行資本公積金轉增股本。

參加表決的股份數(shù)為：36,691,890股，同意股數(shù)：36,691,890股，同意比例占100%；反對股數(shù)：0股；棄權股數(shù)：0股。本議案獲表決通過。

6、《關于計提應收上海紡織住宅開發(fā)總公司4000萬債權的壞賬準備的議案》

1999年11月至2001年5月期間，公司對上海紡織住宅開發(fā)總公司（以下簡稱：紡開發(fā)）與上海浦東發(fā)展銀行（以下簡稱：浦發(fā)銀行）簽訂的7份借款合同提供擔保，與浦發(fā)銀行簽訂了保證合同并約定承擔連帶保證責任。2002年6月，上海市高級人民法院判決公司對上述借款承擔總額為1.15億元的連帶清償責任和賠償責任。2003年至2006年期間，公司已對該1.15億元全額預計損失，并計入營業(yè)外支出。

繼2011年11月、2012年12月，大股東大洲控股集團有限公司代公司替紡開發(fā)向浦發(fā)銀行歸還借款2,000萬元、3,000萬元之后，2013年12月大洲控股集團有限公司再一次代公司替紡開發(fā)向浦發(fā)銀行歸還借款4,000萬元(最后一期)，為此公司新增獲得了向紡開發(fā)追償債務4,000萬元的權利，該權利在財務上表現(xiàn)為新增應收紡開發(fā)4,000萬元的一項債權，同時沖回以前年度的預計損失4,000萬元。

由于紡開發(fā)目前已資不抵債，進入了破產(chǎn)程序，公司預計上述債權難以收回。

故公司在本期新增確認債權、沖回以前年度已預計損失的同時，新增全額確認壞賬準備4,000萬元。該事項不影響公司2013年度的損益。

參加表決的股份數(shù)為：36,691,890股，同意股數(shù)：36,691,890股，同意比例占100%；反對股數(shù)：0股；棄權股數(shù)：0股。本議案獲表決通過。

7、《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》

瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）具有執(zhí)行證券業(yè)務許可資格，能夠滿足公司2014年度財務審計工作要求，同意繼續(xù)聘請瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2014年度審計機構，并批準董事會授權管理層與瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）商定年度審計費用。

參加表決的股份數(shù)為：36,691,890股，同意股數(shù)：36,691,890股，同意比例占100%；反對股數(shù)：0股；棄權股數(shù)：0股。本議案獲表決通過。

8、《關于聘任2014年度內(nèi)部控制審計機構的議案》

鑒于瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）的資信狀況、執(zhí)業(yè)經(jīng)驗以及其多年為公司提供年度財務審計服務，了解公司經(jīng)營及發(fā)展情況，同意聘任瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2014 年度內(nèi)部控制審計機構，并批準董事會授權管理層與瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）商定年度內(nèi)部控制審計費用。

參加表決的股份數(shù)為：36,691,890股，同意股數(shù)：36,691,890股，同意比例占100%；反對股數(shù)：0股；棄權股數(shù)：0股。本議案獲表決通過。

9、《關于選舉韓小松先生為第八屆董事會董事的議案》

同意聘任韓小松先生為公司第八屆董事會董事，任期與第八屆董事會任期一致。

參加表決的股份數(shù)為：36,691,890股，同意股數(shù)：36,691,890股，同意比例占100%；反對股數(shù)：0股；棄權股數(shù)：0股。本議案獲表決通過。

韓小松先生當選為公司第八屆董事會董事。

10、《關于向金融機構、其他融資機構或關聯(lián)方借款的議案》

同意公司于2014年12月31日前向金融機構、其他融資機構或關聯(lián)方借款，借款總額不超過3000萬元人民幣、期限不超過一年。并批準董事會授權管理層尋求融資機會、商談借款條件，并辦理相應的借款手續(xù)。

參加表決的股份數(shù)為：36,691,890股，同意股數(shù)：36,691,890股，同意比例占100%；反對股數(shù)：0股；棄權股數(shù)：0股。本議案獲表決通過。

四、律師見證意見

本次股東大會經(jīng)福建天衡聯(lián)合律師事務所李金招律師與顏艷紅律師見證并出具法律意見書，認為：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。

五、上網(wǎng)公告附件

1、廈門大洲興業(yè)能源控股股份有限公司2013年度股東大會決議；

2、福建天衡聯(lián)合律師事務所《關于廈門大洲興業(yè)能源控股股份有限公司2013年度股東大會的法律意見書》。

特此公告。

                      廈門大洲興業(yè)能源控股股份有限公司董事會

                                       2014年6月3日